Przykładowy raport - badanie wiarygodności kontrahenta, spółki z o.o.
(po dokonaniu zmian w danych osobowych i nazwach)

Dane od klienta: HANDEL Sp. z o.o., KRS 1234554321, NIP 111-22-111-222, ul. Tymczasowa 2, Kraków.

Ustalenia wywiadowni.

Spółka nazywa się "HANDEL" od niedawna tj. od września 2005 r., wcześniej nazywała się HURT Sp. z o.o. i została zarejestrowana w maju 2002 r. (w załączeniu ostatni: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych). Zanim zmieniła nazwę mieściła się w Augustowie przy ul. Chłopskiej 3333 i jej jedynym wspólnikiem oraz członkiem zarządu w jednej osobie był Tomasz Utracjusz, PESEL 1111111111. Sprzedał on tę spółkę właśnie we wrześniu 2005 r. a kupił ją od niego Witold Menel, PESEL 00000000000, stając się jej nowym, jedynym wspólnikiem a zarazem członkiem zarządu i jak wspomniano, zmieniając jej nazwę i przenosząc formalnie siedzibę o kilkaset kilometrów na południe, tj. do Krakowa. Oczywiście nr KRS i NIP zostały te same. Zanim spółka została kupiona, była już poważnie zadłużona jako HURT Sp. z o.o., w Augustowie. Komornik właściwego dla niej rewiru prowadził przeciwko niej szereg bezskutecznych postępowań egzekucyjnych, wszystkie zostały umorzone ze względu na bezskuteczność. Aktualny jej wspólnik i prezes w jednej osobie, czyli wymieniony Witold Menel, jak ustaliliśmy, w mniej więcej tym samym czasie, co nabył omawianą spółkę, zakupił też siedem innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w różnych regionach Polski, w różnych województwach. Nasza wywiadownia ustaliła, że człowiek ten jest obecnie poszukiwany przez Policję, za wielokrotne oszustwa. Ten człowiek, jak ustaliliśmy, nigdy nie był właścicielem żadnego pojazdu, ani nieruchomości, nigdy wcześniej nie był zatrudniony na umowę o pracę, nie prowadził działalności gospodarczej. Był karany za kradzieże z włamaniem, rozpijanie nieletnich, oraz za gwałt. Przez ostatnich kilka lat nie miał też adresu zameldowania, aż do okresu poprzedzającego zakup omawianej spółki, a więc był bezdomny. Zameldowany jest teraz po adresem, pod którym ma siedzibę omawiana spółka, ale nie ma tam ani jego ani tej spółki, to lokal pod postacią jednego pokoju w kamienicy. Właściciel nie ma z Menelem kontaktu, pro forma wysłał wypowiedzenie umowy najmu z powodu nieopłacania czynszu przez Menela. Wszystko więc wskazuje na to, że ów Witold Menel jest figurantem, czyli tzw. "słupem" a zadłużona spółka została kupiona aby służyć jako narzędzie do wyłudzeń podobnie jak inne, których prezesem formalnie jest Witold Menel. Stanowczo odradza się nie tylko kredytowanie tej spółki czymkolwiek, ale też jakiekolwiek kontakty z osobami występującymi w jej imieniu, gdyż mogą być takie z narażeniem także zdrowia i życia.

Niniejszy raport zawiera informacje poufne i przeznaczony jest wyłącznie do wiadomości zamawiającego oraz, gdy zajdzie potrzeba, właściwych organów państwowych.

powrót