Przykład raportu niestandardowego.
(po dokonaniu zmian w danych osobowych i nazwach)

Zlecenie - zadanie: W związku z podejrzeniem przez klienta, iż jeden ze wspólników pewnej spółki może być podstawiony celem jej przejęcia, ustalić, kto ze wspólników może ewentualnie być tą osobą. Czyli, sprawdzenie pod tym kątem wspólników. Dane od klienta: ROLNIK Sp. z o.o., Oborki 37, 21-123 Mieszanów.

Ustalenia wywiadowni.

1. Mirosława Kowalska, PESEL 99041903001, zam. ul. Skłodowskiej 1111, Tęczyn, nienotowana kryminalnie. Zatrudniona w ROLNIK Sp. z o.o. i jest tam wspólnikiem - posiada 96 udziałów o łącznej wysokości 96.000,00 zł. Zarabia tam brutto ok. 2.800 zł. Pracuje też w Gimnazjum nr 1 w Tęczynie 22-100, ul. Parkowa 7 i zarabia brutto w granicach 3.300 - 3.500 zł. (ma tytuł mgr, uczy fizyki). Posiada razem z córkami (Magdalena i Joanna) samochód Renault Laguna nr rej. DCC 0234, rok prod. 1999.

Wykaz podmiotów, w których figuruje ww.:

- jest prokurentem w: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NA PNIU SP. Z O.O., ul. Skośna 3, Tęczyn
- jest jedynym wspólnikiem w: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE BLIZZARD SP. Z O.O., ul. Jana Pawła 3, Krokiety

2. Magdalena Kowalska (panna), PESEL: 22032226333, nigdzie nie pracuje. Córka ww. Mirosławy i Andrzeja, zam. ul. Skłodowskiej 1111, Tęczyn, nienotowana kryminalnie. Jest wspólnikiem w ROLNIK Sp. z o.o posiadając tam 54 udziały o łącznej wysokości 54.000,00 zł. Posiada razem z mamą i osobą o nazwisku Joanna Kowalska (jej siostra) samochód Renault Laguna nr rej. DCC 0234, rok prod. 1999.

Wykaz podmiotów, w których figuruje ww.:

- jest wspólnikiem w: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NA PNIU SP. Z O.O., ul. Skośna 3, Tęczyn
- jest wspólnikiem w: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE LASY POLSKI SP. Z O.O., ul. Gorzowska 2, Wróble
- jest wspólnikiem w: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE BLIZZARD SP. Z O.O., ul. Jana Kanty 3, Krokiety

3. Grażyna Lipko z domu Kozak, PESEL: 22122410722, od 1976 r. zam. Iwiczno 5, gmina Miechy, nienotowana kryminalnie, nie posiada samochodów. Zatrudniona w ROLPOL Sp. z o.o., KRS: 000001111111, REGON: 1111122222, ul. Przemysłowa 1, Miechy (jedyny udziałowiec i członek zarządu: Marian Kozak*, PESEL: 33093310533). Jest to podmiot również z branży nawozów sztucznych. Grażyna Lipko zarabia tam w granicach 2.200 - 2.500 zł. brutto. Jest wspólnikiem w ROLNIK Sp. z o.o. posiadając tam najwięcej ze wszystkich wspólników, bo 150 udziałów o łącznej wysokości 150.000,00 zł. Należy zaznaczyć, że spośród udziałowców aktualnie występujących omawianym podmiocie (na początku skład udziałowców był w całości inny), ww. Grażyna Lipko pojawiła się jako pierwsza i figurowała już przynajmniej w styczniu 2004 r. kiedy to pań Kowalskich jeszcze w podmiocie nie było. Grażyna Lipko nie figuruje w żadnym innym podmiocie notowanym w KRS.

*Ów Marian Kozak jak ustalił nasz wywiad, figuruje jako udziałowiec w przynajmniej kilku innych podmiotach z branży rolniczej / nawozów. Z ustaleń wynika, że to brat ww. Grażyny Lipko. Nie figuruje on jednak w żadnym z podmiotów, w których figuruje ktokolwiek z ROLNIK Sp. z o.o.

W skład Zarządu ROLNIK Sp. z o.o. wchodzą następujące osoby:

1. Andrzej Kowalski (mąż Mirosławy i ojciec Magdaleny), PESEL: 22123401899 - Prezes Zarządu.
2. Wojciech Wach, PESEL: 22022210922 - Wiceprezes Zarządu.
3. Janusz Mądry, PESEL: 22091225322 - Wiceprezes Zarządu.

Każdy z ww. figuruje przynajmniej w kilku podmiotach notowanych w KRS. Ten skład zarządu jest niezmienny od początku.

Komentarz. Wywiad nie ustalił ponad wszelką wątpliwość czy ktoś ma do spełnienia w spółce nieformalne zadanie pod postacią, jak podejrzewają Państwo, "przejęcia" spółki, cokolwiek za tym się kryje. Wydaje się, że jeśli faktycznie, to taką osobą może być właśnie Grażyna Lipko.

Niniejszy raport zawiera informacje poufne i przeznaczony jest wyłącznie do wiadomości zamawiającego oraz, gdy zajdzie potrzeba, właściwych organów państwowych.

powrót