Przykładowy raport kompleksowy; w tym wypadku o spółce cywilnej i jej wspólnikach.
(po dokonaniu zmian w danych osobowych i nazwach)

Klient zlecił sprawdzenie spółki cywilnej i jej wspólników, zadając konkretne pytania, nie znaliśmy celu. Raport zawiera żądane ustalenia i informacje dodatkowe, zebrane przy okazji, podczas ustaleń wywiadowczych. Dane od klienta: PARAFARMACEUTYKI S.C. Mieczysław Mróz i Zbigniew Żelazko, NIP 111-11-11-111, Regon 1234321, ul. Koziołka Matołka 22222, Łódź. Klient wybrał opcję płatności w postaci 100% przedpłaty przed przystąpieniem do realizacji raportu, dzięki czemu otrzymywał informacje na bieżąco pocztą elektroniczną, bezzwłocznie po pozyskaniu każdej przez naszą wywiadownię. Dlatego poniższy raport może wydawać się chaotyczny i trochę nieformalny; zachowaliśmy formę bliską do tej w oryginale.

Ustalenia wywiadowni.

NIP i Regon zgadzają się, natomiast siedziba spółki przynajmniej aktualnie nie jest w Świętochłowicach. Adres siedziby spółki to: ul. Piwna 1212, Bielsko-Biała, natomiast adres prowadzenia działalności gospodarczej to: ul. Wałowa 3332, Poznań. Nr rachunku bankowego spółki: 111111107630043314000011111, LUKAS Bank S.A., LBSA O. we Wrocławiu Spółka nie zalega z płatnością składek w ZUS. Z tym, że ZUS opłaca ta spółka tylko za jedną osobę, bo tylko jedna osoba zatrudniona jest w tej spółce. Ta osoba - jedyny pracownik spółki to Daria Miluś, ur. 30.04.1978 r. Panowie Mróz i Żelazko płacą jej tylko minimalną stawkę, a więc pani Miluś zarabia 952, 40 zł. brutto miesięcznie. Nie jesteśmy natomiast w stanie podać Panu obroty za dwa ostatnie lata, gdyż spółka ta została zarejestrowana uwaga: 04 października 2007 r., a więc dwa miesiące temu. Z podaniem obrotów za dwa miesiące będzie kłopot. Jest możliwe, że spółka ta w przeszłości była kilka (min. dwa razy) razy zawiązywana i rozwiązywana, ale tej przeszłości w aspekcie obrotów (o ile tak było na pewno) nie uchwycimy. Ostatnia (albo i jedyna) ciągłość to z całą pewnością raptem od 04.10.2007 r. do nadal. Księgowością - rachunkami spółki zajmuje się biuro rachunkowe: Maria Dowgird - doradca podatkowy, NIP 1111112444, Regon 6786901 Spółka nie ma żadnych pojazdów zarejestrowanych na nią. Mieczysław Mróz, PESEL 0001170000, urodzony w Bytomiu. Od sierpnia 2006 r. jest zameldowany na pobyt stały: ul. Piwna 1212, Bielsko-Biała. Poprzednio mieszkał: - ul. Koziołka Matołka 22222, Łódź, od 2003 r. do 2006 r.; czyli jest to adsres, który wskazał Pan jako tej ich spółki. Jawi się to może jako kolejny dowód na to, że spółka kiedyś działała, potem została zawieszona czy rozwiązana na jakiś czas. - ul. Chrobrego 33/1111, Katowice, od 2000 r. do 2003 r., - ul. Mieszka I 1111/4444, Katowice, od 1980 r, do 2000 r. Jest żonaty, jego żona to, Anna Mróz z domu Liliana, ślub brali w 2000 r. Mieczysław Mróz posiada samochody: - Skoda Fabia nr rej. SKKS 10001, rok prod. 2004, ale ten samochód jest też zarejestrowany na jego ojca, tj. Witold Mróz, zam. ul. Mieszka I 1111/4444 - Peugeot Partner, nr rej. SYYY 9999, rok prod. 2003, ale ten jest zarejestrowany dodatkowo na: Zbigniew Finn, ur. w 1970 r., zam w Bytomiu, ul. Sieradzka 1111/11 - Ford Mondeo nr rej. SSA 9999, rok prod. 2003, ale ten też jest zarejestrowany na ww Zbigniewa Finn. Zarówno to, że nie jest wyłącznym właścicielem żadnego samochodu jak i to, ze kilkakrotnie zmieniał adres, może świadczyć o tym, że człowiek ten ma długi (np. ze współwłasności trudniej prowadzić skuteczną egzekucję komorniczą), ale wcale oczywiście nie musi tak być. Zbigniew Żelazko, PESEL 11100021212, ur. w Poznaniu, zam. ul. Z górki 21212, Poznań, od marca 2001 r. Nr dowodu osob. ABAB1212121 Posiada samochód: Peugeot 307, nr rej. PPO 11001, rok prod. 2002. Ten samochód jest jednak zarejestrowany także na jego żonę, tj. Edyta Żelazko, PESEL 1111002711, zam. tam, gdzie on. I, uwaga, ten samochód jest jeszcze zarejestrowany na Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Poznaniu. Po prostu mają ten samochód kupiony na kredyt i spłacają i ww bank wciąż pozostaje współwłaścicielem tego samochodu. Żaden ze wspólników nie jest w zarządzie, radzie nadzorczej, nie jest wspólnikiem jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w KRS, nie tylko w Poznaniu czy w Bielsku, ale i w całej Polsce. Mieczysław Mróz ma taki NIP 111-222-33-44 Działalność gospodarczą zarejestrował 19.04.2002 r. i to jest data wydania uprawnienia, ale faktycznie zaczął działać 14.02.2003 r. Siedziba jego (a nie spółki) indywidualnej działalności gospodarczej jest pod adresem: ul. Słupska 22222, Katowice. Firma nazywa się APTEKA „Na wszystko” S.C., czyli ten pan jest też wspólnikiem ww. spółki. Zaiste, działa on w branży aptecznej oraz (?) parafarmaceutyków. On nie ma żadnych zaległości publicznoprawnych, ani w Urzędzie Skarbowym, ani w ZUS. Te zmiany miejsca zamieszkania i samochody na spółkę z ojcem i z jakimś chyba kolega nie jawią się w takiej sytuacji jako czynności dokonywane przez dłużnika. On, według naszych ustaleń, nie ma długów wbrew temu, co sugerowaliśmy wcześniej. Zastanawia jednak, że opłaca on w ZUS tylko składkę zdrowotną. Czyli, chyba gdzieś pracuje, na etacie. Sprawdzamy to, może informacje już są, ale kolega - wywiadowca ma telefon wyłączony. Nie bardzo rozumiem, jak to jest, że Mieczysław Mróz ma, jako prywatny przedsiębiorca, podawany adres siedziby APTEKA „Na wszystko” S.C. a nie ma innej spółki, czyli tej, która Pana interesuje. Każę się dopytać, zweryfikować to. Wygląda to tak, że płaci on sobie ZUS w ramach tej APTEKA „Na wszystko” S.C. a nie (na pewno nie) w ramach tej, która nas interesuje. Księgowość prowadzi mu ta sama Maria Dowgird - doradca podatkowy, co księgowość PARAFARMACEUTYKI S.C., ona ma biuro rachunkowe - doradztwa podatkowego w Katowicach. Zbigniew Żelazko ma taki NIP 999-777-777-91 (najprawdopodobniej poprzednim adresem zamieszkania Zbigniew Żelazko był: Poznań (Grunwald), ul. Langego 222/111. i jako indywidualny przedsiębiorca miał zarejestrowaną firmę TASS Zbigniew Żelazko z siedzibą: Poznań (Stare Miasto), Os. Przyjaźni 4444/33333. Zarejestrował i rozpoczął działalność gospodarczą w marcu 2000 r., ale już w lutym 2001 r. dał sobie spokój z działalnością na długi okres czasu. Później przez kilka lat nie prowadził żadnej działalności gospodarczej, aż do kwietnia 2007 r. Skoro więc nie prowadził żadnej działalności gospodarczej do kwietnia 2007 r., to tym samym mamy kolejne potwierdzenie na okoliczność tego, że i spółka PARAFARMACEUTYKI S.C. była przez znaczny okres czasu tylko na papierze. Zbigniew Żelazko podjął ponownie prowadzenie działalności gospodarczej w kwietniu 2007 r. i to właśnie jako wspólnik PARAFARMACEUTYKI S.C. Tylko i wyłącznie jako wspólnik tej spółki. I jego obowiązuje też tylko zdrowotna składka ZUS, więc wygląda na to, że on też chyba gdzieś pracuje na umowę o pracę. Będzie Pan wiedział i jeżeli tak, to będzie Pan wiedział, ile zarabia on i ewentualnie Mróz. Z naszych ustaleń wynika, że Żelazko wraz z żoną spłaca kredyty za dom i za samochód (samochodem jeździ raczej jego żona) w Bank Polska Kasa Opieki SA. Niestety, obawiam się, że nie będziemy w stanie podać Panu kwoty kredytu, ale z uzyskanych info wynika, że mogą mieć zaległości w spłacie tegoż. Żelazko, jak wynika z naszych ustaleń (nic odkrywczego w tej sytuacji) nie ma oszczędności. Co więcej, chyba spłaty tego kredytu powodują, że pan Żelazko należną składkę zdrowotną za kwiecień 2007 r. opłacił dopiero w sierpniu 2007 r. i nie było następnych wpłat. Ma więc zaległości w ZUS od maja 2007 r. Z naszych ustaleń wynika, że Mieczysław Mróz ma udział w domu przy ul. Piwna 1212, Bielsko-Biała. Co ciekawe, nie stwierdzono zaciągniętych i jednocześnie niespłaconych do tej pory kredytów przez tego pana a także brak jest informacji o jakichkolwiek oszczędnościach tego człowieka. Można więc spekulować, że jeszcze w niedalekiej przeszłości jakiś kredyt był, lub np. że inwestuje on całe oszczędności w działalność gospodarczą. W tym miejscu muszę jednak uściślić: jak zauważył Pan, napisałem „nie stwierdzono” i chcę przez to wyrazić, że nie gwarantuję Panu tego, że w żadnym banku w Polsce nie ma kredytu, oszczędności lub w domu akcji jakichś spółek notowanych na giełdzie. Ponadto, nie mogę Panu zagwarantować tego, że człowiek nie ma np. jakiegoś domku letniskowego np. w Bieszczadach. Albo działki budowlanej np. w powiecie kraśnickim w woj., lubelskim (o niczym takim nie wiemy, daję przykład) Tu też należy zaznaczyć – „nie stwierdzono”. Na ile mogliśmy sprawdzić, sprawdziliśmy. Wiadomo natomiast, ze obaj panowie nie muszą prowadzić działalności gospodarczej, aby żyć na jako takim poziomie, a w szczególności Zbigniew Żelazko. Obaj rzeczywiście zatrudnieni są na umowę o pracę. Mieczysław Mróz pracuje w KME Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 3333/33, Warszawa. Jak Pan doskonale wie, to firma farmaceutyczna. Mróz pracuje tam, jak ustaliliśmy, od września 2004 r. Zarabia tam w granicach 6,5-8 tys. zł. brutto. A Zbigniew Żelazko jest jeszcze lepszy pod tym względem. Pracuje w Pill KRAKóW S.A., ul. Na wzgórzu 2222, Kraków (czyli też firma farmaceutyczna), z tego, co ustaliliśmy, to od grudnia 2005 r. A zarabia tam w granicach 18 tys. zł. brutto (tak, osiemnaście tysięcy). Poszukałem z ciekawości tej apteki Mieczysława Mroza w pf.pl i jest tam taki wpis: APTEKA „Na wszystko” M. Mróz, Z. Finn S.C. ul. Słupska 22222, Katowice - woj. śląskie, tel. 032 111 77 1111 Z. Finn - to pewnie ten Zbigniew Finn, z którym Mróz ma na spółkę dwa samochody, o czym informowałem Pana. A więc to jego wspólnik. Jak Pan jednak wie, te samochody nie są na spółkę tylko na nich jako osoby. APTEKA „Na wszystko”S.C. posiada tylko tę jedną lokalizację, tj. ul. Słupska 22222, Katowice. Mróz, w ewidencji w U.M. w Bielsku figuruje też (oprócz ww. i oprócz PARAFARMACEUTYKI S.C.) jako wspólnik podmiotów: 1. LEON S.C. - też ul. Słupska 22222 w Katowicach (ale ta spółka jest nieaktywna, według naszych ustaleń) 2. LEON 2000 S.C.- ul. Łazienkowa 222/5555, Siemianowice Śląskie. (też nieaktywna) Jak można było przypuszczać, w ewidencji ma powpisywane różne branże; obok farmaceutycznej, papierosy, alkohole jakąś spożywkę, "mydło i powidło".

Niniejszy raport zawiera informacje poufne i przeznaczony jest wyłącznie do wiadomości zamawiającego oraz, gdy zajdzie potrzeba, właściwych organów państwowych.

powrót